ورشة تدريبية في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد حول غسل الأموال وتمويل الإرهاب

21 تشرين الأول 2019

ورشة تدريبية في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد حول غسل الأموال وتمويل الإرهاب

عقدت في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد اليوم الاثنين ورشة عمل تدريبية بالتعاون مع جمعية مركز الشفافية الأردني حول "غسل الأموال وتمويل الإرهاب" شارك فيها عدد من محققي الهيئة، تحدث في الورشة رافي خوري الخبير في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عضو مركز الشفافية الأردني .

تناول فيها مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمختلف مراحله والاختلافات بينهما وآثارهما الاقتصادية والاجتماعية على المجتمع مشيراً إلى عناصر برنامج غسل الأموال وقواعد الامتثال وعناصر المساءلة والمخاطر التي تعتري أنظمة غسل الأموال .

وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من النشاطات التي سيتم تنفيذها من خلال مذكرة التفاهم الموقعة بين الهيئة والجمعية .

وفي ختام الورشة دار حوار بين السيد خوري والمشاركين حول أبرز عناصر الورشة .

هيئة النزاهة ومكافحة الفسادبوابة المعرفة